Patrimonio y Gobierno
CÓMO FUNCIONA LA PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL
Planificación patrimonial a través de estructuras fiduciarias y corporativas (fideicomisos, fundaciones, empresas, sociedades de cartera patrimoniales, fondos privados, entre otros) con el objetivo de proteger el patrimonio y el futuro de los beneficiarios de eventos imprevisibles.
El camino para diagnosticar, elaborar y ejecutar un proyecto de protección patrimonial y sucesión se puede entender según las etapas sugeridas al lado.
Estruturas Personalizadas para Famílias
Estudio y adaptación del tipo de estructura, jurisdicción y composición de elementos de acuerdo con las necesidades y peculiaridades de cada familia.
Composição Fiduciária Otimizada
Elección de la mejor composición fiduciaria para combinar los requisitos legales, jurisdiccionales y de cumplimiento con la legislación internacional vigente.
Serviço de Protetor Profissional
Servicios de Protector Profesional (Protector) integrando en la estructura del cliente o familia, de forma individual o corporativa. El servicio de Protector brinda un control efectivo sobre la rutina diaria de la estructura, pero principalmente para supervisar el buen funcionamiento del servicio de los fiduciarios, banqueros, contadores y demás proveedores de servicios.
Benefícios de um Protetor Independente
La independencia de un Protector permite que el Constituyente y la familia estén más informados y conscientes de lo que está sucediendo en su estructura, así como el Protector tiene la posibilidad de destituir al Fiduciario, en caso de que la Compañía Proveedora de servicios fiduciarios (Trust Company) deje de existir, cambie de país, o se produzca un cambio de la persona que se comunica directamente con el cliente, como por ejemplo el gerente de relación.
Implementação de Projetos Filantrópicos
Seguimiento de la elaboración e implementación de un proyecto filantrópico, ya sea constituir una Institución o elaborar un proyecto conexo filantrópico o caritativo.
Tipos de Estruturas Fiduciárias
Estructuración de diversos tipos de estructuras fiduciarias, tales como Fideicomisos, Fundaciones, PTCs, Entidades Ejecutivas, Fondos, Holdings, Pólizas de Seguro, etc.
Compliance
Estricto control de cumplimiento (compliance) y concordancia con las normas contra el lavado de dinero y similares; formularios específicos para FATCA, CRS y otros.
Etapas de la estrategia sucesoria y transgeneracional: diagnosticamos, presentamos soluciones, incorporamos los valores y deseos, seguidos de la implementación de la estructura y su ejecución.
Selección y coordinación de los servicios prestados a los clientes, como gestores de cartera independientes, auditorías y revisiones contables.
Asesoramiento en la constitución de vehículos de inversión y fondos privados junto a los proveedores.
Consolidación patrimonial y contable de bienes muebles e inmuebles.
Asesoramiento en la adquisición y venta de bienes de alto valor como obras de arte, inmuebles, aviones y barcos.
Asesoría de control y seguimiento junto a bancos privados, gestores independientes de carteras de inversiones, así como otros prestadores de servicios en el ámbito doméstico e internacional.
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